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更多“反洗钱培训的对象包括:反洗钱管理人员、业务管理人员、新员工的…”相关的问题
A.销售人员：签订合同后，岗前完成不少于2课时的反洗钱培训
B.内勤人员：入职后3个月内完成，接受反洗钱培训不少于1课时
C.内勤人员：入职后6个月内完成，接受反洗钱培训不少于2课时
D.销售人员：签订合同后，岗前完成不少于1课时的反洗钱培训
A.董事会
B.直接负责的董事
C.高级管理人员
D.直接负责的高级管理人员
E.其他直接责任人员
A.销售人员：每年至少完成不少于1课时的反洗钱继续教育培训及测试
B.内勤员工：每年在职员工继续教育培训应不少于2课时，并参加测试
C.内勤员工：每年在职员工继续教育培训应不少于1课时，并参加测试
D.销售人员：每年至少完成不少于2课时的反洗钱继续教育培训及测试
A.根据监管规定及总部内控制度，制定本机构反洗钱内控管理办法、反洗钱工作规程及措施，并融入相关业务操作流程
B.审议本机构年度反洗钱宣传及培训工作计划，并向零售经纪管理总部报备
C.组织本机构年度反洗钱工作的内外宣传和有关培训教育活动
D.对反洗钱岗位人员发现可能为洗钱或恐怖融资的情形进行分析并上报零售经纪管理总部
A.《会计从业资格证书》
B.《反假货币上岗资格证书》
C.《银行从业资格证书》
D.《反洗钱资格证书》
A.负责落实客户身份识别和风险等级划分等各项反洗钱具体工作
B.负责日常客户的大额交易和可疑交易的监控及上报工作
C.根据反洗钱工作计划负责本机构员工培训和客户宣传活动的记录及留痕工作
D.负责本机构反洗钱年度报告及附表的填报工作，经审议后向属地人民银行报送
