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更多“对于有零星外汇收支的客户，银行可以不为其开立外汇账户，但应通…”相关的问题
A.银行无法判断客户是否属于禁止类客户的，无须进一步核实即可与其建立业务关系或办理业务
B.对于银行老客户，在被确认为禁止类客户后，仍可在一段时间内为其办理金融业务
C.原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立账户
D.经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的，银行可与其建立业务关系或办理业务
A.到广州旅游1个月的美国公民甲
B.持中华人民共和国居民身份证的中国公民丁
C.在北京设立的中德合资经营企业乙
D.已在上海连续居住3年的法国公民丙
A.对于以汇款方式结算的，金融机构应当审核相应的进、出口货物报关单和进、出口合同;对于以信用证、托收方式结算的，除按国际结算惯例审核有关商业单据外，还应当审核相应的进、出口合同;对于以预付货款、预收货款结算的，应当审核进、出口合同和发票。
B.金融机构应当对其贸易外汇收支进行电子数据核查;超过可收、付汇额度的贸易外汇收支业务，金融机构应当凭《登记表》办理;
C.对于预收货款、预付货款以及30天以上(不含)的延期收款、延期付款，企业须按照规定向所在地外汇局报送信息;
D.企业不得办理90天以上(不含)的延期付款业务、不得签订包含90天以上(不含)收汇条款的出口合同;
