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[单选题]

在反洗钱信息管理系统中营业机构补录数据的时限为交易发生后的()工作日(遇节假日顺延)。

A.2

B.3

C.5

D.7

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第1题
营业机构需每日打印()清单,柜员根据清单对交易信息进行核实后,通过反洗钱子系统进行相应的补充或修改。

A.交易信息补正

B.交易信息补录

C.交易信息补充

D.交易信息修改

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第2题
基层营业机构的()在受理客户提交的支付凭证时,应认真审核凭证的完整性、合规性,避免金融服务中心进行后台信息补录时,出现退票,从而影响客户的资金划转。

A.前台柜员

B.中台柜员

C.后台柜员

D.金融服务中心柜员

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第3题
由于个别采集信息不符合反洗钱系统要求,因此某些情况下需要对客户信息进行补录,以符合相关规范要求。()
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第4题
分行端数据补正子系统上线后,反洗钱信息管理系统T日交易的数据,于()日下发一级分行。

A.T

B.T+1

C.T+2

D.T+3

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第5题
反洗钱信息管理系统(AMLS)是向()报送大额交易和可疑交易数据,并对数据进行统计分析,预警控制风险的管理系统。

A.银监局

B.人民银行

C.财政部

D.公安机关

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第6题
在我行反洗钱客户风险分类工作中,各营业机构反洗钱监控系统内部协查岗负责本机构职责分工范围内的反洗钱客户风险分类及客户尽职调查相关工作。()
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第7题
电子化支局营业操作系统功能中,“业务补录调帐稽核”在哪个功能菜单中?()

A.查询

B.后台管理

C.班组统计

D.查验与档案

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第8题
在实施过程中应严格遵守当地银监对双录系统的管理规定,双录柜台除理财业务外,仅增加企业法人开户意愿的核实过程,各营业机构不可操作任何其他业务。()
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第9题
()要及时了解本机构数据补录情况,认真完成数据补录情况的确认、核查和执行零报告制度。

A.综合报告员

B.用户管理员

C.网点报告员

D.系统管理员

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第10题
待报送交易补录菜单支持按照()对交易数据进行查询和补录。

A.交易归属机构

B.客户名称

C.交易日期和交易机构

D.以上都是

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第11题
电子化支局营业操作系统功能中,下列在“班组统计”功能菜单中的有?()。

A.支局营收统计日报

B.支局营收统计月报

C.业务补录、调帐录入

D.统计并打印个人日报

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