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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

公司大额交易和可疑交易报告由（）依法向中国反洗钱监测分析中心进行报送

A.分支机构反洗钱岗人员

B.分支机构运营岗人员

C.总公司反洗钱岗人员

D.总公司运营岗人员

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第1题

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国银保监会报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。（)

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第2题

反洗钱中“一个规定，两个办法“是指（)。

A.《人民币大额报告外汇资镏金金交易月报表》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

D.《金融机构大额和外汇资金交易报告管理办法》

E.《反洗钱工作管理办法》

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第3题

根据《反洗钱法》，金融机构有（）行为，情节严重的，由反洗钱主管部门处20万元以上50万元以下处罚，并对直接负责的董事、高管及其他责任人员除以1-5万元罚款。

A.未按规定建立反洗钱内控制度

B.未按规定履行客户身份识别义务

C.未按规定报告大额交易和可疑交易

D.未按规定保存客户身份资料和交易记录

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第4题

为了规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据（）等有关法律法规，制定了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号)

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《中华人民共和国反恐怖主义法》

D.《中华人民共和国行政处罚法》

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第5题

金融机构应当设立兼职的反洗钱岗位，配备兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。（)

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第6题

2016年，中国人民银行颁布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》将大额现金交易的人民币报告标准调整为（)元

A.5万

B.8万

C.10万

D.15万

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第7题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条规定：金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、

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第8题

反洗钱工作的核心义务为（）。

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.重大洗钱案件处置

D.大额交易和可疑交易报告

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第9题

大额交易和可疑交易报告履职情况无须纳入对各营业机构及反洗钱相关人员的考核范围（）

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第10题

开户行要认真履行反洗钱监测工作职责,严格执行客户身份识别和大额可疑交易报告制度,做好网上银行大额可疑资金交易和异常资金流动的监管与报送工作。（)

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第11题

金融机构应当履行哪些反洗钱义务（)？

A.建立健全客户身份识别制度

B.客户身份资料交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.开展反洗钱宣传培训

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