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[主观题]

银行保险机构从业人员被采取强制措施，但主要涉嫌在原任职银行保险机构工作期间作案的，现任职机构应以案件形式报送。（）

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第1题

有下列（)情形，可能演化为案件的事件，应按案件风险事件向上级报告。

A.本行从业人员因不明原因离岗、失联的

B.客户反映非自身原因账户资金出现异常的

C.大额授信企业及其法定代表人或实际控制人失联或被采取强制措施的

D.本行向公安、司法、监察等机关报案但尚未立案的，或者银保监会派出机构向公安、司法、监察等机关移送案件线索但尚未立案的

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第2题

在调查操纵证券市场、内幕交易等重大证券违法行为时，经批准，可以对被调查事件当事人的证券买卖采取一定强制措施但期限不得超过（）；案情复杂的，可以延长。

A.30日

B.1个月

C.2个月

D.3个月

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第3题

消费投诉为消费者因购买银行或者接受银行相关服务与银行机构或者其从业人员产生纠纷，并向银行保险机构主张其（)的行为

A.权利

B.能力

C.民事权益

D.利益

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第4题

贷后借款企业负责人(实际控制人)出现失联、死亡或者羁押的情形，银行该如何应对()。

A.一般要立即申请人民法院采取查封、冻结等保全措施，抢得优先权和主动权

B.及时提起诉讼

C.对于小微企业负责人(实际控制人)被司法机关采取强制措施，银行要及时了解相关信息，分析判断事件性质和走向，认为风险可控的，则可以密切关注、择机而动

D.认为风险较大的，则采取提前收贷，依法诉讼保全等应急措施

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第5题

向车站移交无人护送的精神病旅客时，如旅客不愿下车，可采取（)。

A.防范措施，扭送下车

B.防范措施，但不能打骂

C.强制措施，扭送下车

D.强制措施，但不能打骂

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第6题

采取面谈方式提出消费投诉的，银行保险机构可以要求投诉人在其指定的接待场所提出。多名投诉人采取面谈方式提出共同消费投诉的，应当推选代表，代表人数不超过（)名。

A.3

B.4

C.5

D.6

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第7题

在反洗钱监管方面，银行保险机构发生下列（)情况的，应当及时向银保监会或属地银保监局提交临时报告。①主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度修订;②反洗钱和反恐怖融资工作机构和岗位人员调整、联系方式变更;③涉及本机构反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项;④洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料;⑤对从业人员进行反洗钱和反恐怖融资培训

A.①②③④⑤

B.①③④⑤

C.②③④⑤

D.①②③④

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第8题

被保人故意犯罪或抗拒依法采取的刑事强制措施，属于重疾除外责任。（)

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第9题

在处罚前被采取强制措施限制人身自由的，限制人身自由的时间可以折抵行政拘留时间。（)

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第10题

采取罚款强制措施及罚款数额的确定，应当综合考虑案件实际情况以及被罚款人的缴纳罚款能力，罚

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第11题

犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起，有权委托辩护人;在侦查期间，（)委托律师作为辩护人。

A.可以

B.必须

C.只能

D.不得

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