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A.20%;5%
B.15%;10%
C.20%;10%
D.20%;15%
A.20%;10%
B.20%;5%
C.15%;5%
D.15%;10%
A.档案抽查，电话回访，音视频抽查
B.问卷调查，电话回访，音视频抽查
C.暗访调查，电话回访，档案抽查
D.暗访调查，现场检查，音视频抽查
A.卷烟入库打码情况
B.卷烟出库扫码情况
C.车间机台台账登记情况
D.烟草专卖品仓储情况
A.为非法平台及无证经营机构提供支付服务属于监管严禁行为，将受到监管的严厉处罚
B.与商户建立业务关系时应当严格审核特约商户营业执照、法定代表人或负责人的有效身份证件，留存相关证件的复印件或影印件，但不需要对商户的经营场所进行现场核实
C.持续关注商户信息变更情况、业务开展情况。关注商户日常经营活动的真实性、合法性，对商户进行定期回访
D.对于身份证明文件有效期即将过期的商户，提示、要求商户及时更新身份证件；建立存量商户信息重检机制，对于工商状态已注销或异常的商户进行及时处理
A.1%;5%
B.2%;10%
C.1%;10%;
D.2%;5%;
A.监管重点
B.检查频次
C.覆盖率
D.监管方式
A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息
B.依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况
C.配合公检法机关、监管机构或其他有权机关反洗钱行政调查、采取冻结措施等相关反洗钱工作信息
D.中国人民银行或银保监会及其分支机构反洗钱监管（包括但不限于现场检查、非现场监管、约见谈话等形式）中涉及的工作信息
E.反洗钱法律法规、监管机构明确要求保密的反洗钱工作信息
F.其他在工作中产生的需保护的反洗钱工作信息
