首页 > 健康常识> 男性健康

题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

客户身份识别流程应当至少包括“（）”四个环节。

A.核对、了解、登记、留存

B.查阅、了解、登记、留存

C.核对、观看、登记、留存

D.核对、了解、登记、归还

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

更多“客户身份识别流程应当至少包括“（）”四个环节。”相关的问题

第1题

客户在柜面认购受托理财产品时，无论是否能够通过“客户识别确认”流程核验客户身份，均需提供证件及一卡通。（)

点击查看答案

第2题

通过“客户识别确认”流程核验客户身份后，系统自动将流程采集的客户头像，共享至业务影像界面，无需再次影响客户。（)

点击查看答案

第3题

业务操作已嵌入“客户识别确认”流程，当通过该流程核验客户身份后，均支持无卡化操作（即允许手工输入户口号码，或者通过“客户识别确认”流程核身后勾选具体户口的方式，提供交易户口号码)。同时，当发生个人黄金账户销户业务时，当通过该流程核验客户身份后，可以无卡，但客户需要提供有效身份证明。（)

点击查看答案

第4题

换卡领卡业务，对其他换卡申请必须提供原一卡通”的管理要求，调增为“对于到期换卡或其他换卡申请引发的领卡，能够通过‘客户识别确认’流程核验客户身份的，无需客户提供旧卡。（)

点击查看答案

第5题

根据《反洗钱法》，金融机构对先前获得的客户身份资料的（)有疑问的，应当重新识别客户身份。

A.真实性

B.合法性

C.有效性

D.完整性

点击查看答案

第6题

金融机构应当履行哪些反洗钱义务（)？

A.建立健全客户身份识别制度

B.客户身份资料交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.开展反洗钱宣传培训

点击查看答案

第7题

《温州银行企业银行结算账户管理办法》第六条规定：开户行应当按规定履行客户身份识别义务，落实账

点击查看答案

第8题

客户身份识别包括核对客户身份资料和登记，更新客户身份信息，交易性质以及资金来源和去向等．（）

点击查看答案

第9题

营业部在办理资金账户开户、挂失、销户、变更及资金存取时，应当识别客户身份，了解实际控制账户的

点击查看答案

第10题

人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当（)。

A.识别客户身份

B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D.登记客户身份基本信息

点击查看答案

第11题

营业机构应当有效开展非自然人客户的身份识别，对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。（)

点击查看答案

湖南希赛网络科技有限公司版权所有 ©2024

湘ICP备19018096号湘公安备案43019002002136号营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）