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[多选题]

可疑案例甄别的“三步骤”包含哪三步（）

A.识别异常交易

B.分析可疑交易

C.判断涉罪类型

D.风险控制推送

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第1题

可疑案例甄别报告中基本信息模块包含哪些内容？（)

A.基本情况和客户情况

B.客户情况和交易情况

C.基本情况、客户情况和交易情况

D.基本情况和交易情况

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第2题

优化设计的数学模型由哪三部分组成？建立优化设计的数学模型的基本步骤是什么？

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第3题

制造企业云服务解决方案实施步骤中，第一步Cloud评估阶段应该包含以下哪几项？（)

A.成本评估

B.架构评估

C.效率评估

D.网络评估

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第4题

关于液体检查下列说法正确的是（)

A.对于受检人随身携带或从箱(包)中检查出来的装有液体的容器，应先将容器控制在人工检查员手里

B.人工检查员应打开容器，通过看、闻等方法进行基本判断

C.也可以采用受检人自行打开饮用的方式进行甄别

D.基本判断仍旧无法甄别的，予以寄存

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第5题

客户为多层次营销公司开设银行账户，该账户的借方和贷方涉及众多的，非常频繁的投入。此外，还有许多国际交易，同时，资金从公司投入到客户在其他司法管辖区的个人账户。执法部门在调查这件事时应该采取哪两个步骤？()

A.向银行询问这家多层次营销公司的历史

B.检查公司流向个人的资金，以确定其是否合法

C.确定账户上的签字人是谁

D.检查当地金融情报机构收到的可疑活动报告信息

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第6题

代寄点新手任务包含以下哪几项（)。

A.扫码三单

B.完成新手任务考试

C.完成先后任务物料铺设上传

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第7题

完整的远程心电监测系统通常包含以下哪部分（)

A.监测终端，监测服务器，监测中心三部分组成

B.电脑主机，打印机

C.电话线，心电图机

D.蓝牙，智能手机

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第8题

抻面，有的地区叫拉面，操作时，其步骤主要有三步即和面、（)、出条。

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第9题

商务谈判“三部曲”具体指哪三步（)？

A.申明价值

B.协商价值

C.创造价值

D.克服障碍

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第10题

我国北斗导航系统分哪三步发展的？（)

A.试验系统

B.区域导航系统

C.全球导航系统

D.一带一路导航系统

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第11题

患者，男，15岁。近2年来走路时每走三步就要跳跃一下，如果做错了就必须重复再做，否则就不能安心学习

或干别的事情，该患者最可能的诊断是()

A．广泛性焦虑症

B．强迫症

C．精神分裂症

D．躁狂症

E．癔症

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