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[判断题]

银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，应重点关注新开户客户，开户后频繁支付且金额较大。（)

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更多“银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，应重点关注新开…”相关的问题

第1题

同一笔离岸转手买卖业务在同一银行不同网点办理收支结算，不属于特殊离岸转手业务。（）

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第2题

离岸转手买卖对于同一笔离岸转手买卖未在同一家银行或采用同一种币种（人民币或外币)办理收支结算的，应自业务办理之日起3个工作日向所在外汇局报告。（)

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第3题

银行不应以审核电子单证方式办理离岸转手买卖外汇收支业。（）

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第4题

银行办理交易背景为服务贸易业务的衍生产品，应确认交易单证所列的交易主体.金额.交易性质等要

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第5题

银行办理交易背景为资本项目业务的衍生产品前，应重点审核客户是否完成境内直接投资登记。（)

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第6题

银行办理交易背景为服务贸易业务的衍生产品，对于同一客户在短期内向境外同一收款人支付多笔接近等值5万美元付汇业务的，应从严审核，必要时审核相应交易背景单证。（)

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第7题

与客户达成衍生产品交易前，银行应确认客户办理衍生产品业务符合实需交易原则，并获取由客户提供的声明.确认函等能够证明其真实需求背景的书面材料。（)

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第8题

关于银行对客户办理衍生品业务，哪些说法是正确的。（)

A.银行对客户办理衍生品业务，应当坚持实需交易原则

B.实需交易背景可以包括对冲外汇风险敞口的真实需求背景，并且作为交易基础所持有的外汇资产负债、预期未来外汇收支按照外汇管理规定可以办理即期结售汇业务。

C.银行办理衍生品业务客户范围限于境内机构(暂不包括银行自身)。

D.衍生产品业务包括人民币外汇远期、掉期和期权业务。

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第9题

境内A企业从香港进口货物，将其转卖给日本的B企业，货物从香港直接运至日本，属于“离岸转手买卖”交易。（)

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第10题

“转口贸易价差”项下结汇.售汇业务，包括离岸转手买卖及转手买卖价差项下的结售汇业务，应统计至“110/310货物贸易”项下。（)

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第11题

新型离岸国际贸易业务是指我行以新型离岸国际贸易为背景办理的跨境收支及贸易融资业务，可在展业的基础上按照“实质重于形式”的原则自主决定审核交易单证的种类和形式（)

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