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A.承包人不履行管理义务，只向实际施工单位收取管理费
B.将工程分包给不具备相应资质的个人
C.投标人法定代表人的授权代表人不是投标人本单位人员
D.承包人将主要建筑物的主体工程结构分包
E.承包人未设立现场管理机构
A.已注册商标被认定为全国驰名商标的
B.已注册商标被认定为省级著名商标的
C.注册商标总量在集团内位居前三位的
D.积极调查、及时发现侵犯集团公司商标行为、配合集团公司查处的
A.集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与募集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的。
B.肆意挥霍集资款、致使集资款不能返还的
C.将集资款用于违法犯罪活动的
D.抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的
A.少报告房产面积
B.未报告房产1套以上
C.未报告车库
D.未报告车位
E.未报告储藏间
A.近亲属不明的
B.不能及时联系到近亲属的
C.近亲属拒绝发表意见的
D.以上均是
E.以上均不是
A.因反洗钱内部控制不严导致发生性质严重、危害程度较高的重大案件
B.风险评估认定为洗钱风险控制能力薄弱或合规风险高
C.存在特定的高风险业务种类
D.涉及重特大金融案件，且有证据表明或有合理理由怀疑案件的发生与反洗钱失职有联系
