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[判断题]

经办行可在审核交易真实性证明文件后,直接为开户主体办理直接投资项下同名同类型账户间外汇资金划转。()

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第1题
客户部门仅须对开办代收代付的客户所提供证件资料的真实性、完整性、合规性进行审核,无需在证明文件复印件逐份加盖“与原件核对一致”章和经办员签章()
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第2题
业务经办行负责受理客户申请,根据信贷原则和管理规定,对贸易背景真实性进行审核。()
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第3题
未在存款行开立活期结算账户的客户在首次办理定期存款时须提交《单位存款开户申请书》营业执照正本等证明文件,并预留印鉴。经办行柜员必须以“6位机构号+10位客户号+4位顺序号”为账号凭印鉴卡在验印系统中建档。()
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第4题
对公客户办理开户、结算的人员及大额转账交易的真实性要坚持确认原则()。

A.对办理开户经办人员身份进行确认

B.对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认

C.对大额支付业务进行客户热线确认

D.对单位经营状况的确认。

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第5题
交易账户变更规定确的有()。

A.交易账户可在异地办理

B.个人客户可在原交易账户开户行之外的分行跨行办理交易账户变更,但须在新交易账户开户行所辖网点办理。

C.机构客户办理交易账户变更,经办人员需先检查其原交易账户状态

D.机构客户须到交易账户开户网点会计柜台办理交易账户变更

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第6题
在业务受理和审核过程中,业务经办、审核人员以及相关负责人可以间接向客户告知其风险等级以及司法协查、可疑交易报告等情况。()
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第7题
有关互联网药品交易服务,下列说法错误的是

A.参与互联网药品交易的医疗机构只能采购药品,不得销售自配制剂

B.向个人消费者提供互联网药品交易服务的企业不得向其他企业或者医疗机构销售药品

C.向个人消费者提供互联网药品交易服务的企业只能在网上凭处方销售处方药

D.提供互联网药品交易服务的企业必须索取、审核交易各方的资格证明文件和药品批准证明文件并进行备案

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第8题
对分包结算件最终审核结果,被抽审单位应予以书面确认,当被抽审单位结算责任人对审计部提出问题没有相应反馈时,审计部经办人员应进行二次提醒和催交,并告知审计部负责人和被抽审单位负责人进行共同督办,当超过45天仍不进行反馈和确认时,审计部向公司主管领导书面汇报,经批示后,有权直接出具最终审计成果文件,一切后果由被审计单位承担。()
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第9题
贷款经办行根据审批同意贷款决策意见的,经办行可将贷款资金直接划转到借款人()。

A.在建设银行开立的活期存款账户

B.付现金

C.在经办行开立的活期账户

D.通知一本通

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第10题
多级账簿开通交易可在账户开户行或注册行操作()
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第11题
会计资料移交后,如发现移交人员在其经办会计工作期间内所发生的问题,应由移交人员 和接受人员共同对这些会计资料的合法性、真实性承担法律责任。()
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