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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

以下反洗钱工作要求不正确的是?()

A.成立的反洗钱领导小组应有成立或变更的红头文件

B.每半年至少组织一次反洗钱领导小组会议

C.反洗钱领导小组成立或组长人员调整,均须在15个工作日内报当地人行和银保监

D.领导小组会议应包含:会议纪要、会议照片、会议签到表、领导讲话/部署材料

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第1题
关于牙科铸造的特点,以下叙述不正确的是A.可满足任何形式修复体的要求B.具有较高的精度C.属熔模

关于牙科铸造的特点,以下叙述不正确的是

A.可满足任何形式修复体的要求

B.具有较高的精度

C.属熔模铸造法

D.不能铸造出形状复杂,壁薄及有细小管腔的铸件

E.与传统的锤造术相比,具有劳动强度低,工作效率高的优点

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第2题
关于牙科铸造的特点,以下叙述不正确的是A、可满足任何形式修复体的要求B、不能铸造出形状复杂、壁薄

关于牙科铸造的特点,以下叙述不正确的是

A、可满足任何形式修复体的要求

B、不能铸造出形状复杂、壁薄及有细小管腔的铸件

C、具有较高的精度

D、属熔模铸造法

E、与传统的锤造术相比,具有劳动强度低,工作效率高的优点

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第3题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,各业务部门(含运营管理部)履行但不限于以下反洗钱职责()。

A.开展客户身份识别和客户洗钱风险分类相关工作

B.负责对业务进行洗钱风险识别、监测和评估

C.负责按规定保存客户身份资料和交易记录,确保能够重现交易原过程

D.负责本条线反洗钱培训、检查、宣传等工作,配合开展客户尽职调查,报告可疑情形和新发现的洗钱手段

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第4题
我行客户经理在实际工作中,应当承担以下反洗钱职责()

A.履行客户尽职调查

B.按规定协助调查可疑交易

C.协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作

D.牵头开展内部反洗钱培训,组织开展对外反洗钱宣传

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第5题
以下关于反洗钱保密义务表述正确的是()

A.在配合监管机构、司法机关调查可疑交易时,应当披露可疑交易的相关信息和资料

B.任何员工或营销员违反保密职责,造成严重后果的,都应按照《中宏保险员工违规违纪处分制度》或《中宏保险营销员违规违纪处理办法》的规定给予处理

C.公司、员工及营销员对报告可疑交易、配合监管机构、司法机关调查、协查可疑交易行为、案件线索等有关反洗钱工作信息应予以严格保密

D.在公司对于有关情况进行了解的过程中,为了取得客户的理解和配合,可以将需要澄清的事实部分对客户进行说明

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第6题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,在履行客户身份识别义务时,发现以下情形的,应当及时报告反洗钱管理部门,经总行审定后,提交电子可疑交易报告,并向当地中国人民银行当地分支机构报告:。

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件

B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息

C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息

D.客户使用伪造、变造的身份证明文件欺骗银行开立账户

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第7题
以下针对放射诊疗场所防护要求说法不正确的是

A、医疗机构应当定期对放射诊疗工作场所、放射性同位素储存场所和防护设施进行放射防护检测,保证辐射水平符合有关规定或者标准

B、医疗机构应当定期对放射诊疗工作场所进行放射防护检测,保证辐射水平符合有关规定或者标准

C、医疗机构应当定期对防护设施进行放射防护检测,保证辐射水平符合有关规定或者标准

D、放射性同位素如必须与腐蚀性物品同库储存;储存场所应当采取有效的防泄漏分隔等措施,并安装必要的报警装置

E、放射性同位素储存场所应当有专人负责,有完善的存入、领取、归还登记和检查的制度,做到交接严格,检查及时,账目清楚,账物相符,记录资料完整

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第8题
以下关于《中华人民共和国环境保护法》中环保工作的方针,不正确的是 A.全面规划 B.合理布局

以下关于《中华人民共和国环境保护法》中环保工作的方针,不正确的是

A.全面规划

B.合理布局

C.依靠政府

D.综合利用

E.化害为利

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第9题
对成熟胚培养以下说法不正确的是()。

A.技术也要求不严

B.容易培养成功

C.属于异养期

D.对培养基要求简单

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第10题
反洗钱工作不会侵犯个人私隐和商业秘密。()
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第11题
金融机构应当设立兼职的反洗钱岗位,配备兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。()
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