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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

境内机构应根据《金融机构反洗钱监督管理办法（试行)》规定，在评估完成后的（）内，向监管部门提交评估报告

A.10日

B.10个工作日

C.5个工作日

D.5日

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第1题

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全()，履行反洗钱义务。

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（)，履行反洗钱义务。

A.客户身份识别制度，

B.客户身份资料和交易记录保存制度，

C.交易信息保密制度，

D.大额交易和可疑交易报告制度。

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第2题

金融机构应当按照中国银行业监督管理委员会的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。（）

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第3题

国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。（）

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第4题

在反洗钱国际合作中代表中国政府与他国政府及反洗钱国际组织开展反洗钱合作的机构是（）

A.中国银行业监督管理委员会

B.公安部

C.中国人民银行

D.最高人民法院

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第5题

各国反洗钱立法关于反洗钱义务主体范围的规定虽有不同，但总体上都呈现出义务主体范围从金融机构向特定非金融机构扩展的趋势。（)

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第6题

以下哪个机构最先在金融机构反洗钱领域提出了“了解你的客户的原则”：（)。

A.中国人民银行

B.中国银保监会

C.巴塞尔银行委员会

D.全国人大

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第7题

国务院有关金融监督管理机构审批（）时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案

A.新设金融机构

B.合并分支机构

C.增设分支机构

D.撤销分支机构

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第8题

证券期货业金融机构对依法配合反洗钱调查过程中过得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密;非依调查机构要求，不得向任何单位和个人提供。（)

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第9题

（)在不同开户金融机构开立的相同性质经常项目外汇账户之间可以相互划转外汇资金。

A.同一境内机构

B.同一境内机构不同分支机构

C.不同境内机构

D.不同境内机构不同分支机构

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第10题

境内金融机构作为中资商业银行法人机构的发起人，最近2个会计年度应连续盈利。（)

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第11题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的()内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A.2个工作日

B.3个工作日

C.5个工作日

D.7个工作日

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