A.1个工作日
B.2个工作日
C.3个工作日
D.4个工作日
A.多次(3次及以上)被报送可疑交易报告的客户
B.频繁(3次及以上)变更客户重要信息(姓名或名称等)
C.被报送过1-2次可疑交易报告的客户
D.证件失效90天以上且客户发生交易
A.违章指挥或违规作业、冒险作业造成事故(事件)的
B.违反安全生产责任制和操作规程,造成事故(事件)的
C.违反劳动纪律、擅自开动机械设备或擅自更改、拆除、毁坏、挪用安全装置和设备,造成事故(事件)的
D.未按流程和时效性要求报送事故(事件)信息,被上级单位或有关部门倒查或追责的