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[判断题]

被实施“关注名单”管理的个人，首次在柜台办理个人外汇业务时，银行应口头告知客户。（)

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第1题

境内企业负责人.主要股东.总经理等高管人员被纳入个人结售汇关注名单的，应列为境外直接投资关注客户。（)

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第2题

“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续 2 年。在关注期限内，“关注名单

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第3题

在关注期限内，“关注名单”内个人无法通过电子渠道办理结售汇业务。（）

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第4题

在关注期限内，“关注名单”内个人办理便利化额度个人结售汇业务，凭本人有效身份证件在银行办理。（）

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第5题

境外个人年度限额内现钞结汇说法错误的是应首先通过“个人结售汇系统”核查登记，是否超年度结汇总额（含本次)（).

A.审核证件真实性、有效性

B.在资料原件上批注办理金额，留存材料复印件

C.不纳入个人分拆结售汇“关注名单”核查

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第6题

“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续______年。

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第7题

首次认购理财产品的个人或单位客户，必须先通过我行网点柜台或网上银行进行风险评估。（）

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第8题

人信贷业务风险分类管理是指对个人贷款风险状况进行分析和分类，并按照风险类别，对（)个人贷款实施差别化管理的过程。

A.可疑类

B.关注类

C.次级类

D.正常类

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第9题

对于列入“关注名单”的个人，银行应自列入之日起当年及以后（)内，拒绝为其办理电子银行个人结售汇业务。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

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第10题

个人分拆结售汇“关注名单”包括出借年度总额参与分拆结售汇的个人，也包括境内分拆划转资金和购结汇资金的归集个人。（)

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第11题

对于列入关注名单的个人，银行应自列入之日起当年及之后的连续2年，拒绝为其办理电子银行个人结汇和售汇业务。（)

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