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[判断题]

个人账户尽职调查中，联名账户的账户持有人可不提供税收居民身份声明文件。（）

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更多“个人账户尽职调查中，联名账户的账户持有人可不提供税收居民身份…”相关的问题

第1题

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称金融账户,是指2017年7月1日以后在金融机构新开的个人账户和机构账户。（）

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第2题

上一年度余额不超过相当于一千美元，在过去三个年度中账户持有人未向银行发起任何与账户相关的交易，且在过去六个年度中账户持有人未与银行沟通任何与账户相关事宜的账户，无需开展尽职调查。()此题为判断题(对，错)。

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第3题

对已完成涉税信息尽职调查的账户持有人再次申请开立金融账户，且其涉税信息未发生变更的，银行可不重复开展尽职调查。（)

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第4题

总行优化了联名账户入账规则，收款账号为联名账户中任意一张卡号、收款人姓名为该卡号相匹配的联名账户持有人姓名，可以入账。（)

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第5题

金融机构应当遵循诚实信用、谨慎勤勉的原则，针对不同类型账户，按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，了解账户持有人或者有关控制人的税收居民身份，识别非居民金融账户，收集并报送账户相关信息。（）此题为判断题(对，错)。

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第6题

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》从2017年7月1日起实施，要求金融机构针对不同类型账户，按照本办法规定，了解账户持有人的税收居民身份，识别非居民金融账户，收集并报送账户相关信息。（）此题为判断题(对，错)。

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第7题

私人银行能够的合规专员接受了一项任务，审核客户账户授权签字人的流程，确保符合沃尔夫斯堡私人银行反洗钱原则，以下哪三个陈述符合沃尔夫斯堡原则？（）

A.当授权签字人不是律师或会计师，对资金的来源和授权签字人的财富需要进行尽职调查

B.当对所有授权签字人的尽职调查都圆满完成时，负责的私人银行业者可以降低对账户持有人或受益所有人的尽职调查

C.负责的银行业者必须获得用来支持授权签字人有权代表账户持有者的文件(例如委托书)

D.负责的私人银行业者必须确定账户一般权利持有者的身份(例如账户的签字人)和验证那个身份

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第8题

联名账户的每一个账户持有人，在加总余额时应当计算该联名账户的全部余额。（）

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第9题

尽职调查要求：营业网点按要求对客户资料、客户信息及法人意愿尽职调查。使用简易程序开立的账户需在系统中新增一条“其他”记录，注明该账户使用简易程序开立。尽职调查完成后，营业网点原则上于()完成账户启用。

A.当日

B.3日

C.5日

D.7日

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第10题

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，在进行非居民金融账户涉税尽职调查过程中，中国境内军队、武警部队代理军人、武装警察开立账户的，可不提供声明文件。（)

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第11题

《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》中规定，注册验资账户无需开展尽职调查。（)

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