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更多“关于洗钱过程的各阶段中，()属于处理犯罪活动所得现金的初始阶…”相关的问题
A.洗钱助长更严重和更大规模的犯罪活动
B.洗钱严重危害经济的健康发展
C.洗钱助长和滋生腐败
D.资助恐怖活动犯罪的资金都是清洗过的上游犯罪所得
A.预警是指根据掌握系统的脆弱性和犯罪趋势，预测未来可能受到的攻击和危害
B.保护是指采用手段保障信息的保密性、完整性、可用性、可控性和不可否认性
C.检测是指利用工具检查系统存在的可能提供黑客攻击、犯罪、病毒泛滥脆弱性
D.恢复是指对危及安全的事件、行为、过程及时作出响应处理，杜绝危害的进一步蔓延扩大，力求系统尚能提供正常服务
A.开展定期或不定期检查，对检查结果进行分析，发现问题积极改正，检查结果与绩效考核和管理授权挂钩
B.通过内部审计开展洗钱风险管理的审计评价，检查和评价管理的合规性和有效性
C.反洗钱工作评价纳入绩效考核体系，组织架构各层级洗钱风险管理履职情况纳入绩效考核范围
D.对于发现重大可疑交易线索或防范、遏止相关犯罪行为的员工给予适当的奖励或表扬;对于未有效履行反洗钱职责、受到反洗钱监管处罚、涉及洗钱犯罪的员工追究相关责任
