A.检查、暗访
B.抽查、问卷调查
C.检查、抽查
D.暗访、问卷调查
A.协助机构负责人分管运营及内控管理工作,全面把控网点重大业务操作风险,维护网点正常经营秩序。
B.协助机构负责人实施内部控制与合规检查,负责监督柜面业务人员(含核准人员)的工作,对其在实际业务操作中遇到的疑难问题予以解答指导。
C.负责对重要空白凭证、现金等实物的账实情况,业务印章的使用保管情况等进行定期或不定期的核对、抽查。
D.负责网点员工的业务培训,组织员工学习规章制度,定期评估业务流程,并及时向委派机构反馈基层操作风险变化趋势,报告网点重大风险隐患,并就优化制度、流程提出意见与建议。
E.负责对内外审发现问题的督促整改,跟踪落实整改效果。
A.营业主管每天必须组织柜员互盘尾箱(含营业主管尾箱),并至少抽查一个柜员尾箱
B.营业机构支行(局)长每月必须对全部柜员、自助发卡机等自助设备尾箱进行系统登记余额与实物核对检查
C.营业主管每周必须组织柜员互盘尾箱(含营业主管尾箱),并至少抽查一个柜员尾箱
D.营业机构支行(局)长每半年必须对全部柜员、自助发卡机等自助设备尾箱进行系统登记余额与实物核对检查
A.书写过程中出现错字时,可采用刮、黏、涂等方式掩盖或去除原来的文字
B.实习生或试用期的护理人员书写的护理文件,不需要经本医疗机构已执业注册的护理人员审阅修改,签全名
C.各临床科室有专人负责护理文件书写质量,定期或不定期抽查
D.出院病历由科室质控员检查把关送病案室
E.护理部对运行及归档病例实行三基质控,定期或不定期抽查
A.定制终端按时上柜率
B.陈列规范达标率
C.合约计划销售量
D.定制终端销售量
E.销售与服务规范执行情况