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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

以下关于暂停涉案账户业务的表述正确的是()。

A.对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构应中止该账户所有业务

B.如账户开户人在3日内未向银行或支付机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务

C.银行和支付机构重新核实账户开户人身份后,可以恢复开户人账户业务

D.账户开户人确认账户为他人冒名开立的,按规定出具声明后,银行和支付机构应予以销户

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第1题
开户银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在3日内向银行重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。()
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营业机构应中止该账户所有业务。各营业机构还应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在5日内向我行重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。()
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第3题
我行电信反欺诈平台对账户的限制是通过建立各种名单实现的,其中,涉案账号内名单为我行接收公安发送的名单,名单内账户暂停所有业务,实现不收不付。()
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第4题
对于接收到人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型违法犯罪的涉案账户,开户行应中止该账户的所有业务;同时,将短信通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在()日内到我行网点重新核实身份,系统自动对账户开户人名下其他银行账户作“暂停非柜面业务”处理。

A.5

B.10

C.3

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第5题
关于出租、出售、转借银行卡、手机卡的会承担的法律后果,以下说法正确的是()。

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B.被人民银行实施惩戒的个人,将会影响个人征信

C.被人民银行实施惩戒的个人,微信支付、支付宝支付也将受到影响

D.以信用额度不够、要刷流水为由诈骗更多金额

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第6题
根据银发261号文中关于涉案账户开户人以及开户6个月无交易记录账户开户人重新核实身份的相关要求,系统新增“客户服务-账户-对私信息核实”业务功能,用以实现对异常账户进行信息核实。()此题为判断题(对,错)。
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第7题
关于双向账户贵金属业务,以下表述正确的是()。

A.实现做多与做空双向选择的贵金属交易工具

B.具备杠杆效应的保证金交易类产品

C.双向账户贵金属必须坚持客户“自主决定、共担风险”的原则

D.无需对客户进行充分的风险揭示

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第8题
银行和支付机构应严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,对相关个人实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得部位新开账户的惩戒措施。()此题为判断题(对,错)。
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第9题
下列关于个人电子银行业务注销的表述,正确的是()。

A.个人电子银行业务注销不包括暂停业务

B.个人客户本人持有效身份证件原件(包括临时身份证)到营业网点办理该业务

C.个人客户本人持有效身份证件原件(不包括临时身份证)到营业网点办理该业务

D.办理该业务无需验证客户身份的真实性

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第10题
下列关于证券交易所职责的表述中,不符合证券法律制定规定的是()。

公布证券交易即时行情并按交易日制作市场行情表

决定公司债券的暂停或终止上市

因突发性事件采取技术性停牌应报国务院证券监督管理机构批准

根据需求,可对出现重大异常交易情况的证券账户限制交易,并报国务院证券监督管理机构备案

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第11题
批量暂停非柜面交易可选原因是()。

A.涉案客户名下账户

B.开户6个月无交易

C.电话号码对应客户有误

D.客户信息不合规证件类型98类

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