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A.医疗保险宣传与政策规定不符的
B.机构名称、法定代表人、单位所有制形式、诊疗科目、地址、医保医师、医保护士等未按规定进行医保备案或发生变化未及时办理变更手续的
C.机构资质、人员、房屋、设备等相关条件发生变化，不符合规定条件的
D.医保医师变更执业备案地点，仍以该医保医师名义上传结算医保费用的
A.在配合监管机构、司法机关调查可疑交易时，应当披露可疑交易的相关信息和资料
B.任何员工或营销员违反保密职责，造成严重后果的，都应按照《中宏保险员工违规违纪处分制度》或《中宏保险营销员违规违纪处理办法》的规定给予处理
C.公司、员工及营销员对报告可疑交易、配合监管机构、司法机关调查、协查可疑交易行为、案件线索等有关反洗钱工作信息应予以严格保密
D.在公司对于有关情况进行了解的过程中，为了取得客户的理解和配合，可以将需要澄清的事实部分对客户进行说明
A.稽核监督
B.客户身份资料
C.交易记录
D.印鉴卡
A.不在私人通讯中涉及反洗钱相关资料
B.不在不利于保密的地方谈论反洗钱相关信息
C.不在不利于保密的地方存放反洗钱相关资料
D.不在反洗钱监测系统外上报反洗钱相关数据
E.未经批准，不得随身携带或对外透露反洗钱相关资料
A.没有影响公正裁判，不构成违纪
B.收受明显超出正常礼尚往来的消费卡
C.收受可能影响公正执行公务的消费卡
D.违规持有俱乐部会员卡
A.因违规操作或设备技术状态不良造成票务收益流失或损失，合计价值200元以上1000元以下(含1000元)。
B.丢失自动售票机维修门钥匙，钱箱支架钥匙，钱箱钥匙，补币箱支架钥匙，补币箱钥匙等涉及票务收益安全的钥匙。
C.非票亭营业时间，违规进入票亭并违规使用票务设备。
D.故意使用他人密码操作票务设备。
A.指定反洗钱部门人员配合现场调查相关事宜，组织协调内部可能涉及的相关业务部门、营业机构和工作人员落实现场调查事项
B.协助安排人员接受询问
C.协助查阅或复制有关文件和资料
D.协助封存有关资料
A.客户（及其实际控制人或实际受益人）被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户（及其实际控制人或实际受益人）为外国政要及其亲属、关系密切人
C.客户多次涉及公司向中国人民银行反洗钱监测分析中心报送的可疑交易报告
D.客户资金量巨大，证券交易频繁且银证转账发生频繁
