A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国中国人民银行法》
C.《中华人民共和国反恐怖主义法》
D.《中华人民共和国行政处罚法》
A.《中华人民共和国中国人民银行法》
B.《中华人民共和国预算法》
C.《金融违法行为处罚办法》
D.《中华人民共和国商业银行法》
A.《中华人民共和国反恐怖主义法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《中华人民共和国中国人民银行法》
D.《中华人民共和国商业银行法》
A.中华人民共和国反洗钱法
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
D.中华人民共和国中国人民银行法
A、1000元以下
B、1000元以上5万元以下
C、5万元以上50万元以下
D、50万元以上200万元以下
A.《中华人民共和国中国人民银行法》
B.《中华人民共和国经济法》
C.《中华人民共和国人民币管理条例》
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国反恐怖主义法》
C.《中华人民共和国刑法》
D.《中华人民共和国刑事诉讼法》
E.《中国人民银行法》
A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《中华人民共和国反洗钱法》
D.《中华人民共和国中国人民银行法》
A.《中华人民共和国银行管理暂行条例》
B.《中华人民共和国中国人民银行法》
C.《中华人民共和国中国银行业监督管理法》
D.《中华人民共和国证券法》