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[单选题]

FGA004《中华人民共和国反洗钱法》自（）开始施行B

A.2006.10.31

B.2007.1.1

C.2006.10.1

D.2007.10

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第1题

《中华人民共和国反洗钱法》自2017年7月1日起施行。（）

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第2题

下列法律法规中哪一个与客户身份识别相关（）

A.《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

B.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》

C.《中华人民共和国反洗钱法》

D.《动产和权利担保统一登记办法》

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第3题

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《金融机构反洗钱规定》、《法人金

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第4题

《中华人民共和国反洗钱法》共有（）个章节，（)个条文

A.5,36

B.6,35

C.7,37

D.8,38

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第5题

我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是《中华人民共和国反洗钱法》（)

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第6题

我国反洗钱方面的法律主要包括（)。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国反恐怖主义法》

C.《中华人民共和国刑法》

D.《中华人民共和国刑事诉讼法》

E.《中国人民银行法》

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第7题

依据《中华人民共和国反洗钱法》，国家反洗钱主管部门是（）

A.公安部

B.中国工商银行

C.中国人民银行

D.中国银行保险监督管理委员会

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第8题

《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱犯罪包括（)

A.毒品犯罪

B.贪污贿赂犯罪

C.金融诈骗犯罪

D.破坏公共秩序犯罪

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