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[判断题]

省分行、各二级支行应在反洗钱牵头管理部门设立反洗钱管理相关岗位，配备专职反洗钱管理人员（）

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更多“省分行、各二级支行应在反洗钱牵头管理部门设立反洗钱管理相关岗…”相关的问题

第1题

司法查动扣客户尽职调查需要哪些岗位审批？（）

A.市分行反洗钱牵头部门管理员

B.自营网点反洗钱主管

C.代理网点反洗钱主管

D.一级支行代理金融部门反洗钱联络员

E.一级支行反洗钱牵头部门联络员

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第2题

各支行、营业网点每月（周）检查报告、二级分行（省行）专业管理部门每季（年）检查报告，均要在工作日结束之后10日内报上级行和同级内控合规部门。（）

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第3题

中国农业银行全行客户洗钱风险等级分类工作的牵头管理部门是（)。

A.总行科技部门

B.总行相关业务部门

C.一级分行反洗钱主管部门

D.总行反洗钱主管部门

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第4题

支行、二级分行反洗钱主管部门设置（)名综合报告员。

A.1

B.2

C.1——2

D.2——3

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第5题

网点对某个人客户开展尽职调查后拟将其CCS等级由中风险人工调整至中低风险，网点处理并审核通过，之后的流程为（）

A.流程结束

B.一级支行个人金融部-一级支行反洗钱主管部门

C.一级支行个人金融部-二级分行个人金融部

D.一级支行个人金融部-二级分行个人金融部-二级分行反洗钱主管部门

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第6题

红名单、白名单、灰名单（除PEP名单外)由营业网点报送上一级客户主管部门审核后，再由同级反洗钱牵头管理部门统一报送一级分行反洗钱中心合规管理岗进行维护。（)

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第7题

以下哪项不属于二级分行资产管理业务部门在季度基础资产风险分类工作中的职责（)。

A.负责组织本级经营的资管业务基础资产风险分类初分工作

B.将初分意见报送至同级风险管理部门进行分类初分审核

C.参加省分行风险分类审批会议并进行分类情况汇报

D.负责牵头组织辖内各经营单位填写分类工作底稿、认定审批表并形成初分意见

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第8题

地方性重要空白凭证由（)业务管理部门报一级分行运营管理部门审批。

A.一级分行

B.二级分行

C.二级支行

D.县支行

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第9题

录音录像机构范围为经省分行授权的具有理财产品和代销产品销售资格的所有（）

A.二级分行

B.一级支行

C.二级支行

D.网点

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第10题

有价单证集中由（)及以上库房管理部门负责销毁。

A.一级分行

B.二级分行

C.二级支行

D.县支行

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第11题

较大声誉风险事件的报告处置流程中规定，较大声誉风险事件由（)负责牵头处置，省分行较大声誉风险处置领导小组根据其要求进行应对处置。

A.省分行公关部

B.省分行办公室

C.二级分行办公室

D.总行公关部

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