A.收取现金
B.转账
C.手持POS刷卡机存入公司账户
D.扫码支付存入公司账户
A.可疑客户常为小型经营部或皮包公司,无具体的经营场所或企业未正常生产营业,或为一个实业公司的下属企业,由同一人开立账户
B.交易呈现由交易对手转入资金,资金到帐后立即转出的特征,不在账上停留,交易全部通过网银进行,规避柜面交易。交易对手相互交叉,由同一人控制
C.交易异常频繁,通过网银、现金存入等渠道转入资金后,常常发生缴税入库交易后,资金随即转给另一自然人账户,或支取现金。或通过将大额资金到帐后转入股东个人账户,使用个人账户结算对公资金
D.本可一次交易完成的业务,却采取多次复杂的方式完成,如在固定时间,以相同的手段、相对固定的交易额进行重复转账
A.开立单位或个人账户
B.5万元以的大额现金续存续取业务
C.现钞兑换
D.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的现金汇款
A.当且仅当一卡通、结算存折和一网通账户销户时,才可能因为账户余额或未结清利息不为0,支持通过转账模式进行销户资金的转出
B.若销户户口项下各账户没有余额或没有未结清利息,无需登记资金去向;若销户户口项下,各账户有余额或存在未结清利息,需要登记资金去向
C.存在外币转账则仅限于本行一卡通作为资金去向
D.验磁读芯支持向本人或他人转账,未验磁读芯不得转账
A.征得客户的同意后,可以接受客户的转账或红包
B.发现此情况及时报备给组长
C.明确告知根据相关规定,不能收取客户的钱
D.客户说红包是辛苦费,对工作的肯定,可以接收