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更多“对存在下列情形的企业，营业机构应当按照反洗钱相关规定加强尽职…”相关的问题
A.客户提供虚假的身份证件
B.不能按要求提供开户的所需材料
C.客户拒绝提供上海银行要求补充的身份验证资料的
D.采取验证措施后仍对客户身份资料的真实性存在怀疑的
A.金融机构无需对本机构建立的交易监测标准有效性负责
B.交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形
C.金融机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准
D.如发生突发情况或者应当关注的情况下，金融机构应当及时评估和完善交易监测标准
A.有虚假陈述的
B.隐瞒真实情况的
C.不作定期考核的
D.不公布考核结果的
A.履行本规定第二章所规定职责不到位的
B.阻挠、干涉安全生产监管执法或者生产安全事故调查处理工作的
C.对迟报、漏报、谎报或者瞒报生产安全事故负有领导责任的
D.对发生生产安全事故负有领导责任的
E.有其他应当问责情形的
A.有精神病史的
B.有严重酗酒、滥用精神类药物史的
C.有其他可能危害未成年人身心健康或者可能造成不良影响的身心疾病的
A.变更名称、住所或者营业场所
B.领取营业执照
C.变更股东、注册资本或者组织形式
D.修改公司章程
