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B、交易人为割裂交易链条，改变交易限制，客观上形成交易对手缺失，可能存在大额交易错报和漏报，影响可疑交易分析和甄别，存在洗钱风险
C、在交易过程中，存在交易金额较大、现金存取金额存在关联、大额现金存入和取出时间间隔较短、交易行为异常等特征
D、以上皆是
A.银行柜台
B.网上银行
C.电话
D.自助终端
A.承保时转账金额超过20万元人民币以上的
B.承保时现金交易金额超过2万元人民币以上的
C.退保时交易金额超过1万元人民币以上的
D.理赔时交易金额超过1万元人民币以上的
A.开立个人银行结算账户(含活期一本通存折、申卡借记卡、申卡电子借记卡);
B.在上海银行核心业务系统中无客户号的客户申请储蓄账户(含整存整取、零存整取、教育储蓄、定活两便、通知存款、国债等);
C.核心业务系统客户信息修改业务(含客户重要信息修改和客户普通信息修改);
D.个人电子银行业务(含网上银行、电话银行、网上支付、短信服务、自助机具第三方转账等)。
