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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

在打击资助恐怖主义的背景下，可疑的交易报告被发送到（）

A.对金融行动特别工作组

B.到TRACFIN

C.致AMF

D.欧盟

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第1题

下列哪一种是通过篡改交易文件信息的方式来资助恐怖主义活动的？（）

A.贿赂

B.以贸易为基础的洗钱

C.非正规资金转移体系

D.黑市比索交易

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第2题

关于大额和可疑交易报告的接收机构，下列说法不正确的是（)。

A.若判断该线索涉嫌犯罪，应及时以书面形式报告当地公安机构

B.有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易，应同时报当地政府

C.中国反洗钱监测分析中心专门负责大额交易和可疑交易报告的收集、分析工作

D.有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易，应同时报中国人民银行当地分支机构

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第3题

银行应当将可疑交易报其总部，由银行总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

A.3

B.5

C.7

D.1O

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第4题

依法治国、（)，是建设中国特色社会主义的本质要求。

A.消除恐怖主义

B.坚持平的公正

C.建设社会主义法治国家

D.打击“三股势力”

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第5题

无交易可疑行为报告主要为报送与恐怖组织有关的、或无法完成身份识别的、或有其他可疑行为的且无交易发生的客户信息。（)

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第6题

被报送过1-2次可疑交易报告的客户()添加风险事件。

被报送过1-2次可疑交易报告的客户（)添加风险事件。

A、人工

B、系统

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第7题

客户之前被报送过可疑交易报告属于客户历史行为，不能作为客户洗钱风险等级的评估因素。（)

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第8题

以下属于重点可疑交易分析要点的是（)。

A.追溯可疑交易主体历史交易情况，分析总结其交易模式和特点

B.对管辖范围内能掌握的可疑交易主体所有交易情况进行全面清查

C.对交易主体身份进一步识别，包括客户身份、职业、收入、主营业务、经营规模、法定代表人、主要股东、企业会计或业务经办人等有助于形成分析结论的背景信息

D.组织反洗钱领导小组成员召开重点可疑交易审核分析会，充分利用机构内各种资源对交易的可疑程度做出明确的判断，并提出针对性的工作措施

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第9题

金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由总部向中国反洗钱监测分析中心报送。（）

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第10题

类FATF组织会通过何种方式协助成员国打击洗钱和恐怖融资活动（)

A.为成员国家提供技术支持以实施FATF建议

B.与成员国在反洗钱和资助恐怖活动之外的领域合作

C.在反洗钱和资助恐怖活动领域监管成员国家

D.他们协助会员国家处罚违反FATF标准和建议的组织

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第11题

反洗钱内部控制制度应当发挥积极的控制效应，即能够预防、遏制洗钱活动，及时发现、报告可疑交易，快速协助侦破洗钱及相关犯罪和查处、没收非法所得及其益，协助其他执法部门打击洗钱等违法犯罪活动，发挥反洗钱情报支持和证据支持的作用。()此题为判断题(对，错)。

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