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[单选题]

客户发生大额核实交易后，原“短信核实→柜面核实”模式调整为（)模式。

A.企业手机银行→柜面核实

B.企业手机银行/短信/中心电话核实→柜面核实

C.企业手机银行/短信核实→中心电话核实→柜面核实

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第1题

金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。以下措施中可酌情采取的措施包括()①在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。②进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源。③适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率。④对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。⑤适度提高交易监测的频率及强度。⑥经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系。

A.②③④⑤⑥

B.①②④⑤⑥

C.①②③④⑥

D.①②③④⑤⑥

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第2题

在建立业务关系时，法人金融机构为不影响正常交易，可以在建立业务关系后完成对客户的身份核实，但应当建立相应的风险管理机制和程序，确保客户洗钱和恐怖融资风险可控。（)

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第3题

针对“人行（或公安)某年某月提示账户涉及涉赌交易”的账户，若遇客户否认账户为本人开立的，应按我行柜面现有账户核实流程将账户设置为“假名”，同时该账户应保持“中止非柜面业务／中止所有业务”的管控状态后进行后续的伪冒销户处理。（)

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第4题

超大额核实金额参数为（)，需要（)。

A.支付金额≥500万，双人核实

B.支付金额≥500万，单人核实

C.支付金额≥1000万，双人核实

D.支付金额≥1000万，单人核实

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第5题

核实有权机关执法人员的工作证件是否由执法单位签发，是否属于执法人员本人，是否超过有效期，照片是否清晰，公章或钢印是否清楚。必要时可以通过（)与有权机关联系，以进一步核实执法人员身份。

A.短信

B.邮件

C.电话方式

D.微信

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第6题

回复时客户表示不认可或不满意的投诉，原则不得对工单直接归档，回复人员需在工单中注明客户不满意原因及处理要求后，再次核实客户问题，进行二次处理。（）

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第7题

客户对联网核查结果提出疑问的，应向其出具联网核查后相关个人居民身份信息核对不一致的证明，并告知客户可自行到被核查人常住户口所在地公安机关进行核实。（)

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第8题

借款人、抵押人与农业银行协商同意变更抵押林权种类、数额或者抵押担保范围的，借款人、抵押人应与经营行在做出变更决定之日起10个工作日内，持变更协议、《林权证》、原抵押登记证和其他证明文件，向原登记机关申请办理变更登记，并经登记机关审查核实后办理变更登记手续（）

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第9题

在电子交易过程中，一般由（)来核实用户、商家的真实身份及交易请求的合法性。

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第10题

突发公共卫生事件的处理原则是：（)

A.首先采取措施

B.首先进行调查

C.边调查边采取措施

D.首先进行核实诊断

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第11题

客服在与客户核对订单信息时，需要一方面核实地址信息，另外一方面需要核实()。

客服在与客户核对订单信息时，需要一方面核实地址信息，另外一方面需要核实（)。

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