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A.各条线、事业部(分行)和每一名员工都应以依法合规经营为基本准则，不以牺牲合规为代价换取不当利益
B.各条线、事业部(分行)和每一名员工都应掌握与其执业行为有关的合规规则，积极主动地识别和化解其执业行为的合规风险
C.每一名员工都应切实承担起与其工作岗位相对应的合规职责，对其岗位经营管理活动的合规性负责
D.合规只是总行合规部和事业部合规工作人员的责任
A.“了解客户”、“了解交易国家”和“尽职免责”
B.“了解客户”、“了解业务”和“尽职审查”
C.“了解业务背景”、“了解交易对手”和“了解交易银行”
D.“限额管理”、“合规管理”和“严防反洗钱风”
A.境内个人收到境外汇入的人民币汇款
B.国内出口企业收到进口商以人民币形式支付的货款
C.境内企业向境内员工以人民币形式支付工资
D.企业在境外借款后以人民币形式汇入国内
A.理财师如需申请公共资源客户关系变更，需提供相关凭证，包括但不限于(身份证、聊天截图)等
B.针对已落单事实客户调整，只需经过原理财师同意
C.潜在客户的调户无需原归属理财师同意，财富管理部门可直接调整到落单的理财师名下
D.合规销售是调户的基本原则，若发现任意一方有违规销售行为，则失去管户权
A.外汇业务网点包括银行自营网点和邮政代理网点
B.办理结售汇业务的网点，必须取得结售汇业务资格
C.我行只有外币储蓄网点，才可以办理外币账户开
D.能够办理国际汇款、结售汇、外币储蓄和外币理财业务的网点称作个人外汇业务全功能网点
A.打印的挂账凭证与客户实际办理的要素是否一致、有效，操作汇款时录入要素是否一致
B.注意挂账凭证打印次数
C.打印金融收入发票时，发票是否真实、正常，交易完成后，是否进行手工销号
D.客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、合规，特别是单位的授权书
