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A.证实持卡人有通过虚假消费的方式套取现金行为的
B.实施交易监控，通过对持卡人在开卡后的短期消费行为和方式进行侦测与分析认定的
C.交易发生在经中国银联确定的套现商户的
D.疑似套现交易符合高交易集中度、高额度使用率、异常还款和消费以及额度快速使用等四项特征中的三个及以上的
A.到期还款日之后的第一个账单日
B.到期还款日
C.账单日后第56天
D.账单日后第25天
A.设备进场未进行检查验收
B.机械设备安装未经验收使用
C.建筑起重机械未办理备案就安装使用
D.安装装置不齐全
E.未超过使用年限，未达到报废标准
A.铜冶炼行业客户分类认定
B.行业政策尚未覆盖到的行业客户(通用型客户)分类认定
C.突破政策标准的钢贸行业客户分类认定
D.未突破政策标准的石化行业客户分类认定
