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A.对挂销账业务的真实业务背景进行重点监控或现场检查，定期通过调阅报表和电子挂销账登记簿的
B.定期通过调阅报表的
C.定期通过调阅报表和电子挂销账登记簿的
D.定期通过调阅电子挂销账登记簿的
A.对所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外提交报告
B.提升客户风险等级，并根据监管法规及相关内控制度规定采取相应的控制措施
C.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
A.各级机构不得强制或通过不当手段引诱消费者购买、使用我行产品和服务，不得违规搭售产品和服务，不得附加不合理条件，不得以非法转移业务成本等方式增加消费者负担
B.各级机构应按审慎经营要求，严格区分自有资产和客户资产，并采取严密内控措施和技术手段保障消费者财产安全
C.各级机构应积极组织开展各类金融知识普及和宣传教育活动，持续帮助消费者提高对各类金融产品和服务的认知能力、风险识别能力和自我保护能力
D.各级机构应依法收集、保存、使用消费者个人信息，避免出现违法采集、过度收集或超范围使用其个人信息的情况
A.对销售发票进行顺序编号并复核当月开具的销售发票是否均已登记入账
B.检查销售发票是否经适当的授权批准
C.选取发运凭证将每月产品发运数量与销售入账数量相核对
D.定期与客户核对应收账款余额
A.“高风险类”
B.“中风险类”
C.“禁止类”
D.“低风险类”
A.自动对风险等级较高的客户进行交易限制
B.有效运用评估结果，区分不同风险情况开展业务
C.及时调整风险状况及所对应的风险控制措施
D.实时将自评估结果反馈至各业务部门
A.客户身份识别
B.客户风险等级评级
C.集中作业后分支机构的职能
D.业务洗钱和恐怖融资风险的评估
A.国籍信息
B.职业信息
C.直系亲属信息
D.负面信息
