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[多选题]

金融机构应当制定本机构的交易监测标准,并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为和交易的()存在异常的情形。

A.性质

B.频率

C.金额

D.资金来源和流向

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第1题
金融机构应当制定本机构的交易监测标准,并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为和交易的()存在异常的情形

A.金额

B.性质

C.频率

D.资金来源和流向

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第2题
金融机构应当评估本机构风险控制机制的有效性,查找风险漏洞和薄弱环节,有效运用评估结果。评估结果的运用不包括以下哪项:()。

A.调整经营策略

B.增强资源投入

C.调整管理人员

D.加强账户管理和交易监测

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第3题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,应当()以电子方式提交可疑交易报告。

A.在10个工作日内

B.及时

C.在5个工作日内

D.在5天内

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第4题
在名单监控的功能中,银行业金融机构在获取最新名单后,应对本机构所有存量客户以及()年以上的交易启动回溯性审查。

A.3

B.5

C.2

D.1

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第5题
根据《医疗机构药事管理规定》,有关药物临床应用管理说法错误的是A. 医疗机构应当制定本机构基本药

根据《医疗机构药事管理规定》,有关药物临床应用管理说法错误的是

A. 医疗机构应当制定本机构基本药物临床应用管理办法

B. 医疗机构应当建立并落实抗菌药物临床应用分级管理制度

C. 医疗机构应当建立由医师、临床药师、护士组成的临床治疗团队,开展临床合理用药工作

D. 临床药师应当兼职参与临床药物治疗工作,对患者进行用药教育,指导患者安全用药

E. 医疗机构应当遵循有关药物临床应用指导原则、临床路径、临床诊疗指南和药品说明书等合理使用药物

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第6题
银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份资料和交易记录保存制度,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能(),以提供监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A.查询该项交易

B.留存该项交易

C.恢复该项交易

D.重现该项交易

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第7题
医疗机构应当开展细菌耐药监测工作,建立细菌耐药预警机制,并采取相应的措施包括A.主要目标细菌耐

医疗机构应当开展细菌耐药监测工作,建立细菌耐药预警机制,并采取相应的措施包括

A.主要目标细菌耐药率超过30%的抗菌药物,应当及时将预警信息通报本机构医务人员

B.主要目标细菌耐药率超过40%的抗菌药物,应当慎重经验用药

C.主要目标细菌耐药率超过50%的抗菌药物,应当参照药敏试验结果选用

D.主要目标细菌耐药率超过85%的抗菌药物,应当暂停针对此目标细菌的临床应用,根据追踪细菌耐药监测结果,再决定是否恢复临床应用

E.主要目标细菌耐药率超过75%的抗菌药物,应当暂停针对此目标细菌的临床应用,根据追踪细菌耐药监测结果,再决定是否恢复临床应用

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第8题
医疗机构药事管理与药物治疗学委员会的职责包括()。

A.监测、评估本机构药物使用情况,指导临床合理用药

B.制定本机构药品处方集和基本用药供应目录

C.审核本机构临床科室申请的新购入药品、调整药品品种或者供应企业

D.分析、评估用药风险和药品不良反应、药品损害事件

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第9题
金融机构有 合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当采取哪些措施()

A.立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告

B.以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告

C.按照相关主管部门]的要求依法采取措施

D.在5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告

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第10题
下列关于医疗机构或医师开具处方的规则说法错误的是A.医疗机构应当根据本机构性质、功能、任务,制

下列关于医疗机构或医师开具处方的规则说法错误的是

A.医疗机构应当根据本机构性质、功能、任务,制定药品处方集

B.医师开具处方应当使用经药品监督管理部门批准并公布的药品通用名称、新活性化合物的专利药品名称和复方制剂药品名称

C.医师可以使用由卫生部公布的药品习惯名称开具处方

D.开具医疗用毒性药品、放射性药品的处方应当严格遵守有关法律、法规和规章的规定

E.医师开具院内制剂处方时应当使用经县级以上卫生行政部门审核、药品监督管理部门批准的名称

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