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更多“金融机构有 合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产…”相关的问题
A.不论所涉资金金额或者资产价值大小
B.按照涉及资金金额的高低
C.按照涉及资产价值的大小
D.按照客户风险等级
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
A.客户不关注保险保障而过分关注保险退保及新型产品投资账户价值
B.客户坚持以现金形式投保、续期缴费或办理退费业务且金额较高
C.客户拒绝提交身份信息和资产状况的，或对正常询问持防范态度或者过度强调其交易正当
D.退保损失较高仍执意退保且无合理理由
A.重新识别客户身份
B.按有关规定报告
C.终止
D.中止
B.先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，营业部应当要求客户进行更新
C.客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应当按照法律规定或与客户事先约定，对客户采取限制办理新业务，禁止撤销指定，禁止资金划出，禁止银行支取，禁止柜台支取，禁止转托管等措施
D.客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，营业部可以限制客户交易
