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题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

金融机构应从()管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估,并按照风险为本的原则,强化

风险较高领域的反洗钱合规管理措施,防范金融从业人员的专业知识和专业技能被不法分子所利用。

A.全系统

B.全方位

C.全覆盖

D.全流程

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第1题
(本题2018年考试已不适用)根据营业税法律制度的规定,下列金融业务中,应征收营业税的是()。

金融机构往来业务

人民银行对金融机构的贷款业务

金融机构买卖金银业务

人民银行委托金融机构的贷款业务

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第2题
银行计算资本充足率时应从资本中扣除商业银行对未并表金融机构的资本投资。()
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第3题
支付机构不得为金融机构,以及从事信贷、融资、理财、担保、信托、货币兑换等金融业务的其他机构开立支付账户。()
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第4题
根据《商业银行资本管理办法(试行)》(银监会令2012年第1号)规定,商业银行对未并表金融机构的大额少数资本投资中,核心一级资本投资合计超出本行核心一级资本净额10%的部分应从本银行核心一级资本中扣除;其它一级资本投资和二级资本投资应从相应层级资本中全额扣除。()
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第5题
银行业金融机构应在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施。可以采取以下哪些措施:()。

A.对所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期(如每3个月)或额外提交报告

B.提升客户风险等级,并根据监管法规及相关内控制度规定采取相应的控制措施

C.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等,特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型

D.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系

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第6题
加油站员工在与顾客沟通时,应从顾客的关注重点进行推介,站在()的角度考虑问题。

A.公司

B.加油站

C.顾客

D.自己

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第7题
传达公司需要下达的新政策或任务时要强化有利政策,弱化不利政策,传达不利政策时应从市场环境变化的角度做分析()
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第8题
对于涉及国家经济安全的项目,还应从产业技术安全、资源供应安全、资本控制安全、产业成长安全、市场环境安全等角度进行分析。()
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第9题
下列说法错误的是A.生命神圣与否应当取决于生命的价值与生命的质量B.生命价值是生命质量的基础和

下列说法错误的是

A.生命神圣与否应当取决于生命的价值与生命的质量

B.生命价值是生命质量的基础和前提

C.具有一定质量与价值的生命才是生命神圣的最根本内容

D.生命价值论的出现,为全面认识人的生命价值提供了科学论证

E.从医学角度讲,对生命的质量应从体能和智能两方面加以判断评价

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第10题
语文教育的实质包括“文化视野的拓展”,我们的文化视野应从哪些角度进行拓展?以下不正确的选项是______。

A.开放的力度

B.开放的向度

C.教材的选篇数量

D.教材的难度或丰富度

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第11题
根据税收征收管理法律制度的规定,下列各项中,属于税收保全措施的有()。

要求纳税人以抵押的方式为其应当缴纳的税款及滞纳金提供担保

书面通知纳税人开户银行或者其他金融机构冻结纳税人的金额相当于应纳税款的存款

扣押、查封纳税人的价值相当于应纳税款的商品、货物或者其他财产

依法拍卖纳税人的价值相当于应纳税款的商品,以拍卖所得抵缴税款

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