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A.确认
B.发现或者有合理理由怀疑
C.怀疑
D.不确定
A.不配合银行客户身份识别和开户审核
B.居家办公
C.有组织同时或分批开户
D.开户业务与客户身份明显不符
E.有合理理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动
A.由发行机构披露受益所有人信息，开立账户的义务机构可以采信发行机构提供的受益所有人信息
B.由发行机构披露受益所有人信息，开立账户的义务机构需由同业团队再次验证受益所有人信息
C.发现或者有合理理由怀疑受益所有人信息有误的，负责管户的同业团队应当自行独立开展受益所有人身份识别工作
D.发现或者有合理理由怀疑受益所有人信息有误的，负责管户的同业团队应当和营运人员一起开展受益所有人身份识别工作
A.不论所涉资金金额或者资产价值大小
B.按照涉及资金金额的高低
C.按照涉及资产价值的大小
D.按照客户风险等级
