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[主观题]

商业银行应当()所有交易和非交易业务中的市场风险，确保在合理的市场风险水平之下安全、稳健经营。

商业银行应当（)所有交易和非交易业务中的市场风险，确保在合理的市场风险水平之下安全、稳健经营。

A.充分识别

B.准确计量

C.持续监测

D.完全控制

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第1题

根据银监会2007年印发的《商业银行内部控制指引》规定，在办理资金交易业务时，前台资金交易员应当对结算的操作性风险负责。（)

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第2题

针对业务（含产品、服务)风险因素，应当考虑以下哪些业务：（)。

A.现金交易情况

B.跨境交易情况

C.代理交易及一次性交易情况

D.通道类资产管理业务情况

E.非面对面交易情况

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第3题

人民银行分支机构应当对义务机构大额交易和可疑交易报告情况开展监管，以下说法不正确的是（)

A.对法人义务机构的监管应当侧重大额交易和可疑交易报告制度建立、系统建设和内部管理体系的整体情况

B.对非法人义务机构的监管应当侧重大额交易和可疑交易报告工作的具体执行情况

C.法人义务机构总部不直接办理业务的，通过其分支机构的相关执行情况验证总部相关工作情况

D.对义务机构履行大额交易和可疑交易报告义务情况的监管无需将义务机构总部制度、流程、系统建设情况与其分支机构实际操作情况进行相互验证

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第4题

依据《中华人民共和国反洗钱法》，保险公司及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息（）

A.正常使用，无需保密

B.在公司业务需要的范围内可以传播

C.应当予以保密，非依法律规定不得向任何单位和个人提供

D.可以向公司领导提供

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第5题

开户行应当加强账户交易活动监测。自开户之日起（)个月内无客户主动发起的资金类交易，及自开户次日起无柜面签约银行产品交易记录的单位银行结算账户，系统将自动暂停该账户非柜面业务。

A.1

B.3

C.6

D.9

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第6题

业务分部或地区分部的大部分收入是对外交易收入，且满足下列（)条件之一的，应当将其确定为报告分部。

A.该分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上

B.该分部的分部利润(亏损)的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上

C.该分部的分部资产占所有分部资产合计额的10%或者以上

D.该分部的分部负债占所有分部负债合计额的80%或者以上

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第7题

针对“人行（或公安)某年某月提示账户涉及涉赌交易”的账户，若遇客户否认账户为本人开立的，应按我行柜面现有账户核实流程将账户设置为“假名”，同时该账户应保持“中止非柜面业务／中止所有业务”的管控状态后进行后续的伪冒销户处理。（)

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第8题

对于接收到人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型违法犯罪的涉案账户，开户行应中止该账户的所有业务;同时，将短信通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（)日内到我行网点重新核实身份，系统自动对账户开户人名下其他银行账户作“暂停非柜面业务”处理。

A.5

B.10

C.3

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第9题

自6月29日起，按《中国建设银行个人结售汇业务管理规程》(建发[2008]70号)的要求，所有需在外管局个人结售汇信息管理系统(以下简称“外管局系统”)中进行登记的个人结售汇业务，在取得外管局业务参号后，必须通过()交易进行操作。

自6月29日起，按《中国建设银行个人结售汇业务管理规程》（建发[2008]70号)的要求，所有需在外管局个人结售汇信息管理系统（以下简称“外管局系统”)中进行登记的个人结售汇业务，在取得外管局业务参号后，必须通过（)交易进行操作。

A.1811

B.1814

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第10题

商业银行开展代客理财业务所产生的交易活动，应按其性质计入交易账户，不用计提市场风险资本。（)

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第11题

根据《湖南省招标代理机构及从业人员监督管理办法（试行)》，省级招投标行政监督部门应当按照《湖南省公共资源交易失信行为联合惩戒办法》的规定，将本行业和领域内招标活动中认定为的（)招标代理机构及人员纳入失信行为，按程序在湖南省公共资源交易服务平台公开发布。

A.一般不良行为

B.严重不良行为

C.一般不良行为和严重不良行为

D.所有不良行为

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