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更多“依据我司可疑交易识别标准，同一投保人，投保当日退保或批改，累…”相关的问题
A.国际、国内发布的反洗钱监控名单
B.实际控制人或实际受益人为与投保人不是同一人
C.客户多次涉及可疑交易报告的
D.客户无合理理由拒绝开展尽职调查的
A.投\被保人为同一人或非同一人均可操作
B.贷款金额的限额为50万
C.操作贷款时，被保险人与投保人在身边（可当即对被保险人进行人脸识别）
D.操作贷款时，被保险人与投保人不在身边（可转发至被保险人）
A.重点监控投资组合投资中是否存在内幕交易、利益输送和不公平对待不同投资者等行为
B.严格遵守资金清算制度，对现金支付进行控制和监控
C.建立符合行业特征的客户风险识别和可疑交易分析机制
D.建立风险导向的反洗钱防控体系，合理配置资源
A.投保人有效证件+任意银行卡
B.投保人有效证件+投保时使用的银行卡
C.投保时使用的证件+投保时使用的银行卡
A.《营运客户身份识别管理制度》半年
B.《营运大额交易和可疑交易报告操作规程》三个月
C.《营运客户风险评估指标体系实施细则》一年
D.《营运客户洗钱和恐怖融资业务风险管控细则》三年
