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[判断题]

71对银行违反账户管理和反洗钱相关制度的，人民银行将依据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《人民币银行结算账户管理办法》予以处罚（）

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第1题

82对银行违反账户管理和反洗钱相关制度的，人民银行将依据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《人民币银行结算账户管理办法》予以处罚（）

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第2题

单位银行结算账户的开立和使用应当遵守法律、行政法规和反洗钱等相关制度的规定。（)

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第3题

银行建立配合反洗钱调查制度应当明确（)内控。

A.组织管理和工作流程

B.账户监控措施

C.保密规定

D.资料保存

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第4题

根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的，应当倒查银行、支付机构的责任落实情况。银行和支付机构违反相关制度以及本通知规定的，应当按照有关规定进行处罚;情节严重的，人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚，并可采取暂停()新开立账户和办理支付业务的监管措施。

A.1个月至6个月

B.1个月至12个月

C.6个月至12个月

D.12个月至36个月

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第5题

中国人民银行将公安部提供的买卖账户相关单位和个人信息、认定公安机关名称、惩戒措施执行起止日期等，通过()发布至银行和支付机构。

A.反洗钱平台　　

B.内部平台系统　　

C.公安部网站　　

D.电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台　　

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第6题

农村商业银行应统筹管理预警信息所反映的风险，对风险处置负有主体责任，在处理预警信息过程中发现的问题线索、风险隐患应及时移交相关部门或人员，按照反洗钱、账户管理等相关制度规定，相应采取（）等后续处理措施。

A.调整客户风险等级

B.上报可疑交易

C.中止账户交易

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第7题

对私开户要按照国家法律、法规关于客户身份识别及()相关制度，遵循监管要求和银行规定收集个人客户信息，确保客户信息完整、真实、有效，了解客户的真实身份，不得为我行禁止往来的反洗钱关注名单人员，或其他根据有关法律法规、监管规定或行内政策不得建立客户关系的人员开立账户

A.反洗钱

B.个人税收居民身份识别

C.身份证联网核查

D.制裁管控

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第8题

银行开办II、III类户业务，应当遵守银行账户实名制规定和反洗钱客户身份资料保存制度要求，留存

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第9题

银行开办Ⅱ、Ⅲ类户业务，应当遵守银行账户实名制规定和反洗钱客户身份资料保存制度要求，留存开户申请人身份证件的原件、复印件、影印件或者影像等。（）

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第10题

年汇丰银行和美国监管签署和解令，体现了机构违反相关反洗钱法律法规会存在什么风险（)

A.罚没财产

B.吊销银行经营牌照

C.银行雇员入狱

D.民事罚款

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第11题

各银行金融机构和支付机构应遵循（)的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，杜绝不法分子使用假名或者冒用他人身份开立账户。

A.了解你的客户

B.谁开户(卡)谁负责

C.勤勉尽责

D.风险为本

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