首页 > 卫生专业技术资格

题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

金融机构对先前获得的（）真实性、有效性或者完整性有疑问，应当重新识别客户身份

A.客户信用资料

B.客户申请开户资料

C.客户交易信息

D.客户身份资料

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

更多“金融机构对先前获得的（）真实性、有效性或者完整性有疑问，应当…”相关的问题

第1题

根据《反洗钱法》，金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份（）

点击查看答案

第2题

根据《反洗钱法》，金融机构对先前获得的客户身份资料的（)有疑问的，应当重新识别客户身份。

A.真实性

B.合法性

C.有效性

D.完整性

点击查看答案

第3题

根据《金融机构反洗钱规定》，对先前获得客户身份资料（）有疑问，应当重新识别客户身份。

A.真实性、有效性、完整性

B.真实性、全面性、有效性

C.有效性、真实性、合法性

D.全面性、合法性、有效性

点击查看答案

第4题

金融机构在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的（)有疑问的，应当重新识别客户身份。

A.完整性

B.整洁性

C.有效性

D.真实性

点击查看答案

第5题

金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（)。

A.报告可以交易

B.向公安机关报案

C.向监管机构报告

D.重新识别客户身份

点击查看答案

第6题

根据《反洗钱法》，金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。选出错误的一项。

A．真实性

B．有效性

C．完整性

D．合法性

点击查看答案

第7题

反洗钱法规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的()方面有疑问的，应当重新识别客户身份。

反洗钱法规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（)方面有疑问的，应当重新识别客户身份。

A.规范性

B.有效性

C.完整性

D.真实性

点击查看答案

第8题

当先前获得客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户信息（）

点击查看答案

第9题

金融机构在履行客户身份识别义务时，采取必要措施后仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的，应当上报可疑行为。（)

点击查看答案

第10题

金融机构在办理业务中发现先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当（）

A.向中国人民银行报告

B.中止为客户办理业务

C.中止为客户办理业务

D.报告可疑交易

点击查看答案

第11题

下列哪些情况金融机构应当重新识别客户身份（）

A.客户办理大额交易

B.客户要求变更姓名或者名称、身份证件

C.客户行为或者交易情况出现异常的

D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

E.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

点击查看答案

湖南希赛网络科技有限公司版权所有 ©2024

湘ICP备19018096号湘公安备案43019002002136号营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）