A.向公安、工商行政管理部门核实
B.实地查访
C.要求客户补充其他身份资料或身份证明文件
D.回访客户
A.不承担责任
B.证券期货业金融机构
C.第三方
D.客户自己承担
A.了解客户的家庭状况
B.了解客户本人的真实身份
C.了解客户的交易目的和交易性质、资金来源和用途
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
A.客户身份识别
B.客户风险等级评级
C.集中作业后分支机构的职能
D.业务洗钱和恐怖融资风险的评估
A.重新识别客户身份
B.按有关规定报告
C.终止
D.中止
A.②③①
B.②③④
C.①②③④
D.②①③④
A.客户要求变更法人代表
B.客户变更联系电话
C.营业机构获得的客户信息与先前掌握的信息不一致的
D.客户的行为或交易情况出现异常的