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A.从事的生产经营活动合法合规，符合国家产业发展政策和社会发展规划要求
B.借款人具有合法稳定的收入或补贴来源，具备按期还本付息的能力，已发放贷款的到期本息均如数清偿，没有清偿的，已作出银行认可的还款计划
C.有严重违法或危害银行信贷资金安全行为的，以及列入银行不良信用记录“黑名单”的
D.已在贷款行开立基本账户或一般账户(业务品种号另有规定的除外)
A.注销违规办理的资格证
B.对相关工作人员依法依规给予行政处分
C.涉嫌犯罪的，移送司法机关或监察机关
D.以上均是
A.财政贴息到位不及时
B.人员操作失误
C.系统功能缺陷
D.违法违规行为
A.每个积分周期开始从零分起算
B.员工连续两次积分达到24分的，视为不适宜继续在邮储银行工作，给予解除劳动合同处理
C.员工对积分处理有异议的，可以向隶属机构人力资源部门申请复查。内控合规部门作出的复查决定为最终决定，原则上不再申请复核
D.对告诫、通报批评、解决劳动合同处理有异议的，可按照违规行为处理办法相关程序申请复查、复核
A.当地公安机关
B.法律合规部
C.风险防控部
A.符合自查发现案件规定的
B.积极配合案件调查，主动采取有效措施，且消除或减轻危害后果的
C.受他人胁迫实施违法违规行为，且事后及时报告并积极采取补救措施的
D.认为上级的决定或命令有错误，已向上级提出改正或撤销意见，但上级仍要求其执行的
A.遵循金融机构既定的STR报告政策
B.通知金融机构监管机构披露活动
C.通知银行法律顾问
D.合规专员和首席执行官应共同采访主席
