题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

对于公司客户异常交易监测系统中三级预警的客户，若已确认了解交易所相关交易规则，接受合规与风险教育，并愿意积极配合公司采取相关措施、规范交易行为的客户，如后续（）个交易日内未触发不同类型的预警指标，则在该时间段内无需重复回访客户

A.5

B.10

C.20

D.25

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更多“对于公司客户异常交易监测系统中三级预警的客户，若已确认了解交…”相关的问题

第1题

对于可疑交易，各单位需指定专人每个工作日登陆反洗钱管理系统，及时发现系统预警的异常交易，及时处理可疑交易的待办流程。（)

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第2题

根据我行大额交易和可疑交易报告管理办法，对于反洗钱监测报送系统预警的可疑交易报告任务，每份报告完成人工审定和审批的时间自预警报告生成日起，最长不得超过（)个工作日。

A.5

B.10

C.12

D.15

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第3题

对于经分析排查后决定不提交可疑交易报告的低风险客户，金融机构仅发现该客户重复性出现与之前已排除异常交易相同或类似的交易活动时，可运用技术性手段自动处理预警信息对于风险等级较低客户可直接利用技术手段予以筛除（）此题为判断题(对，错)。

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第4题

对企业是否与小贷公司、担保公司等融资类公司存在频繁资金往来记录的查询，可以用于客户资金交易异常风险的监测（）

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第5题

在新增交易明细中，对于不同预警下增加的同一交易日期、()的交易，系统以最后增加的一笔交易信息为准。

在新增交易明细中，对于不同预警下增加的同一交易日期、（)的交易，系统以最后增加的一笔交易信息为准。

A.客户号

B.传票号

C.日志号

D.关联日志号

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第6题

反洗钱系统触发哪些风险特征，需要至少查看分析客户近一年交易（)

A.70岁以上年交易额2000万

B.注册资本小于10万，年交易额2000万

C.灰名单客户发生交易

D.ATM当日频繁异常存现监测

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第7题

公司建立反洗钱交易监测系统。该系统应以（）为基本单位开展交易监测分析，采集业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求

A.公司

B.营业部

C.客户

D.账户

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第8题

一个合规专员收到该机构监测系统的报告，在多个警报中确定一个账户，用于支付存入的现金和国际电汇。该机构内的哪两个信息来源将使合规专员确定是否应报告该活动？（)

A.客户尽职调查档案信息

B.识别异常活动的监测系统参数

C.账户的签名卡

D.异常活动发生期间的交易记录

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第9题

对于决定与下列非自然人客户建立或者维持业务关系未采取调高客户风险等级、加强资金交易监测分析、获取高级管理层批准、限制非柜面等严格的风险管理措施的：（）

A.股权或者控制权结构异常复杂

B.存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的

C.受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等情形

D.受益所有人信息不完整或无法完成核实的

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第10题

可疑交易报告制度应当重点强调对于系统提取的异常交易召集和哪些药酒进行存款明细，确保可以交易报告的分析质量和报告价值（）

A.客户尽职调查成果

B.产品质量的调查成果

C.业务流程的调查成果

D.贷款质量调查的成果

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第11题

实现配网运行状态“小时级”监测预警，重点开展配电设备重过载、三相不平衡、功率因数不达标等异常工况监测，主动派发运检任务单，建立任务单跟踪机制，及时消除配网运行风险、解决配网薄弱环节。()此题为判断题(对，错)。

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